1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях

Как определить фиктивные сделки

Выявление фиктивных сделок позволяет предотвратить возможные негативные последствия в ходе проверок контролирующими органами.

  • facebook

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях

Для фиктивной сделки характерно отсутствие реального выполнения договора поставки товара или выполнения работ, что в дальнейшем может привести к проблемам с контролирующими органами и недополученной прибыли.
 

Виды и признаки фиктивных сделок

Обратившись к специалистам компании Zema Forensic с целью выявить фиктивные операции, вы получите подробный отчет, который позволит избежать сотрудничества с подозрительными компаниями.

Нередко нечестные контрагенты подписывают договора, которые оказываются частично или полностью фиктивными, они относятся:

  • к субъекту операций, не выполняемых человеком, который был указан в качестве исполнителя;

  • к предметам сделки продажи не того товара, который был указан в документах;

  • срокам операции, которая состоялась совсем в другое время, которое очень сильно может отличаться от указанного в документах;

  • завышению или занижению объемов сделок, которые были выполнены реально.

Среди распространенных видов мнимых договоров стоит отметить:

  • фиктивные сделки — они созданы только для вида и не предназначены для создания специальных правовых последствий. 

  • притворные сделки — с намерением создания правовых последствий, но прикрывающие формой другой сделки, которая была создана реально. Такая сделка в принципе ничего не значит, а к той, которая была создана реально — применяются соответствующие ей правила.

  • сделка — создана несовершеннолетним лицом;

  • сделка, которая создана с нарушением требований закона;

  • сделка — создана недееспособным человеком;

  • сделка, которая создана с нарушением закона своей формой.
     

Как определить фиктивные сделки

Выявление фиктивных сделок – это всегда непросто. Специалисты компании Zema Forensic проводят мониторинг ситуации. Так проводится аудит в ходе которого выявляются главные признаки фиктивных сделок:

  • объемы поставок, которые значительно отличаются от предыдущих;

  • отсутствие  персонала с определенной квалификацией, транспортного средства, материальных средств для предоставления указанных услуг;

  • невозможность реального проведения операции из-за нехватки времени, средств, места и т.д.;

  • покупка услуг и товаров, которые необходимы для основного вида деятельности любого контрагента;

  • регистрация компании в местах массовой регистрации и отсутствие необходимого количества сотрудников.
     

В случае необходимости, наши сотрудники проведут «разведку» с выездом в компании с которой вы планируете заключить сделку. Важно еще до заключения сделки выявить признаки фиктивности потенциального контрагента.  Особенно это актуально при сотрудничестве с новыми компаниями.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях 

Комплаенс - Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Почему Zema Forensic

Наши специалисты комплексно подходят к выявлению фиктивных сделок и помогут вам избежать сотрудничества с нечестными контрагентами. В случае, если вы уже заключили договор и он оказался фиктивным, наши сотрудники помогут собрать доказательственную базу, чтобы вы защитили свои интересы в суде.

Сотрудничая с нами вы получите:

  • полную конфиденциальность;

  • оптимальное соотношение цены и качества;

  • комплексный подход.

Специалисты проанализируют всю документацию, с целью проверить реальность проведенных операций, а также анализ сделок на предмет связанности лиц, а также возможного нерыночного ценообразования.

Связаться с нами