1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Служебные расследования

Служебное расследование - деятельность соответствующих должностных лиц по своевременному, всестороннему, полному сбору и анализу материалов по факту невыполнения функциональных обязанностей либо злоупотребления ими.

Без этого не обойтись в случае внештатных ситуаций. Важно, в ходе такой проверки соблюдать все формальности.

  • facebook

Зачем проводят служебное расследование

Данная процедура достаточно сложная, поэтому по мелочах ее не проводят. Служебное расследование инициирует руководство в случае отсутствия реакции со стороны сотрудника или же он совершил проступок, который серьезно влияет на компанию. В целом выделяется две группы правонарушений:

  • Дисциплинарный проступок - нарушение установленных компанией внутренних политик и правил, недобросовестное выполнение обязанностей, использование служебного положения и пр. В этом случае процедура расследования не проводится в полном объеме. Однако, если сотрудник отказывается признать свою неправоту, то придется проводить процедуру по правилам.

  • Ущерб. Когда сотрудник стал причиной ущерба компании, расследование должно проводиться полной мерой. Специальная комиссия вычисляет сумму убытков и степень причастности сотрудника. 

 

Опыт специалистов Zema Forensic в финансовой и правоохранительных сферах позволяют максимально оперативно оценить ситуацию, провести расследование и принять меры.

Алгоритм и сроки проведения служебного расследования

 

Порядок проведения служебного расследования четко регламентирован внутренним распорядком компании и законодательством. Выделяют два этапа: расследование и заседание комиссии.

Подготовительный этап включает: 

  • установление нарушения, проинформировать руководство может любой сотрудник компании, которому известно о факте злоупотребления;

  • документальная фиксация нарушения, по этому поводу пишется подробная записка;

  • на основании полученных данных руководство издает указ сформировать специальную комиссию;

  • проводится расследование в ходе которого  выясняются обстоятельства, собираются подтверждающие  документы, а с причастных лиц берется объяснительная;

  • составление акта, в документе будут указаны все данные по делу, в конце заверено подписями, а руководитель, который принимал решение ставит печать.

Специалисты компании Zema Forensic помогут провести расследование, изучат документы и найдут причастных лиц, а также подсчитают сумму убытков и выдадут свое заключение служебного расследования.

 

Срок проведения служебного расследования не может превышать один месяц с момента уведомления руководства о факте нарушения и дня создания комиссии.

Последствия служебного расследования

Результатом служебного расследования будут санкции в отношении работника. Относительно человека юридические последствия не наступают, виновник несет ответственность только как трудоустроенное лицо в конкретной компании. Если поступок более серьезный и требует привлечения к административной или уголовной ответственности, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Почему Zema Forensic

Обращаясь к специалистам Zema Forensic с целью проведения служебного расследования, вы получите:

  • оптимальное соотношение цены и качества;

  • полную конфиденциальность;

  • быстрый результат.

Стоимость услуги более чем доступная, а своевременно принятые меры в случае нарушения позволят защитить компанию от убытков.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях 

Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Связаться с нами