1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Проверка контрагента на благонадежность 

Проверка платежеспособности контрагента позволит минимизировать финансовые и налоговые риски.

Государственная налоговая служба Украины рекомендует проверять контрагентов в открытых источниках, но так вы получите далеко не всю информацию. Лучше всего обратиться к специалистам, которые проверят будущего партнера с помощью других источников.

  • facebook

Проверка контрагента на благонадежность как залог доверия

Проверка репутации контрагента и его благонадежность – важный аспект при ведении хозяйственной деятельности. Сотрудничество с третьими лицами всегда несет за собой риски, проверка партнеров позволит исключить или минимизировать возможные убытки. При этом проверку фирмы на благонадежность надо проводить не только до подписания договора, а и на последующих этапах сотрудничества, так как никогда нет гарантии, что платежеспособность партнеров не изменится.

Как проходит проверка контрагента на благонадежность

Наша компания проводит проверку контрагента на благонадежность и анализ его деятельности по следующему алгоритму:

  • Проверка контрагента на наличие признаков фиктивности, что предусматривает возможный выезд по месту регистрации компании. 

  • Проверка компании по специальным реестрам Государственной налоговой службы Украины.

  • Соответствие реальной деятельности с той, которая указана в документах. Несоответствие данных – повод отказаться от сотрудничества.

  • Сведения о собственниках. Важно установить реального владельца компании.

  • Количество сотрудников. Если у возможного партнера нет сотрудников, то он не сможет выполнить свою часть обязательств по договору.

  • Уставный капитал. Чем выше сумма, тем меньше рисков, что компания недобросовестная.

  • Исполнительные производства. Их наличие позволит узнать о принудительных взысканиях.

 

Заказав услугу у нас вы получите полную проверку контрагентов. Анализ включает комплексную проверку, чтобы убедиться в благонадежности партнера.

Когда требуется помощь специалистов

Зачастую провести масштабный анализ своими силами невозможно. Лучше сразу обратиться к специалистам, особенно если вы заключаете долгосрочный контракт. Также без помощи профессионалов не обойтись, если вы планируете заключить договор с иностранным контрагентом. Специалисты ZemaForensic проведут проверку по отработанному алгоритму с целью минимизации рисков при заключении сделок с новыми партнерами.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Комплаенс - Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

Проверка контрагентов на благонадежность

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Почему стоит заказать услуги у нас

Наши специалисты проведут анализ имеющихся рисков и предоставят отчет о целесообразности заключения сделки с потенциальным партнером. Стоимость проверки контрагента достаточно доступная. Цена за услугу не будет столь высокой, как риски, с которыми может столкнуться владелец компании, если решит сэкономить и отказаться от проверки контрагента.  Проверка потенциального партнера позволит минимизировать возможные риски и гарантировать надежность контрагента. 

Связаться с нами

Спасибо за отправку.