1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Как проводится поиск и возврат похищенных активов

Эта услуга становится все более актуальной в реалиях современности и главная ее цель – поиск и помощь в возврате активов их законному собственнику. На основании предоставленных документов специалисты осуществляют  поиск  похищенных активов. Затем предлагают варианты правовой  защиты интересов клиента

  • facebook

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Как проводится поиск и возврат похищенных активов

Процесс поиска и возврата похищенных активов означает выявление имущества и ценностей, на которые клиент может вернуть права путем переговоров или через суд.  Часто владельцы бизнеса сталкиваются с мошенничеством, кражей и сокрытием активов. Мошенники обычно прячут активы за подставными компаниями, в офшорах, малоизвестных заграничных юрисдикциях и закрытых инвестиционных фондах. Формы сокрытия активов часто меняются, чтобы их невозможно было найти. Наши специалисты помогают клиентам обнаружить такие активы, а именно:

  • материальные активы -  движимое и недвижимое имущество;

  • денежные средства на банковских счетах;

  • долги контрагентов перед организацией;

  • договоры о дальнейшем исполнении обязанностей;
     

Специалисты нашей компании выявят, отследят и защитят   Ваши активы, а так же  помогут отыскать должников, в том числе за границей.  

В команду специалистов Zema Forensic входят эксперты с опытом ведения финансовых расследований и опытом работы в  правоохранительных органах.

Кроме проверки и анализа документов, юристы также проводят:

  • проверку корпоративных активов и связей;

  • идентификацию недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам;

  • проверку и анализ финансовых операций;

  • проверку оффшорных активов;

  • проверку и анализ бизнес-интересов, директорства, акционерства и т.д.
     

Чтобы получить планируемый результат и собрать максимум данных об активах, которые надо отыскать, наши специалисты используют экспертные отчеты. Первым делом важно оценить платежеспособность ответчика до того как начать дорогостоящие судебные разбирательства для восстановления права собственности. Наличие отчетов поможет владельцу или руководителю бизнеса  оценить правильность решения на основании всех известных факторов.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Комплаенс - Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Почему Zema Forensic

Международное расследование специалистами нашей компании позволит провести поиск похищенных активов и вернуть их законному владельцу.

Сотрудничество с нами имеет ряд преимуществ:

  • оптимальное сочетание качества и стоимости услуги;

  • оплата за готовый результат;

  • конфиденциальность.

Специалисты нашей компании максимально ответственно подходят к поставленным задачам и выдают подробный отчет, который позволит наладить работу бизнеса.

Связаться с нами