1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Выявление операций с высоким коррупционным риском

Оценка коррупционных рисков – это процедура, в ходе которой специалисты проверяют причины и условия, способствующие коррупции. Этот анализ делится на два типа: внешний и внутренний. 

Главное отличие между ними, это то, что первый тип проверки проводит уполномоченный орган и конечным результатом могут быть штрафные санкции. Касательно внутреннего анализа коррупционных рисков, то его проводят на самом предприятии, чтобы найти лиц, возможно причастных к получению неправомерной выгоды. 

  • facebook

Зачем проводить оценку коррупционных рисков

Выявление операций с высоким коррупционным риском позволяет выявить факторы, создающие возможности совершить действия с неправомерной выгодой и принять меры, предотвращающие коррупцию. Цель проверки – выявление конкретных процессов и операций, сделанных компанией, при которых есть высокая вероятность совершения сотрудниками организации правонарушений, связанных с получением личной выгоды или в целях получения выгоды организации в целом.

Оценка коррупционных рисков позволит выявить недостатки системы управления, что становится главной причиной коррупции. Данная процедура должна проводиться на этапе разработки антикоррупционной политики компании, так и периодически после ее утверждения.

Как проходит выявление коррупционных рисков

Оценку рисков проводят на постоянной основе, обычно в последнем квартале текущего года, чтобы получить данные, позволяющие определить цели на следующий год. Алгоритм проведения оценки:

  • Рассматривается деятельность компании, предприятия или учреждения в виде отдельных процессов.

  • Выделяются «критические» моменты для каждого процесса и определяются действия, в ходе осуществления которых был максимально высокий риск проявления коррупции.

  • Для каждого действия, которое связано с коррупционным риском составляется список возможных нарушений. Это выгоды или преимущества, которые мог получить сотрудник или организация в целом в ходе совершения действий с коррупционной составляющей.  Также составляется перечень сотрудников, которые могли быть причастны к коррупционным схемам. Не менее важным является определение возможных форм осуществления коррупционных платежей.  

  • Основываясь на полученных данных, готовится отчет, в котором указываются все обнаруженные правонарушения связанные с коррупцией.

  • Разрабатывается комплекс мер, который позволяет предотвратить подобные проявления в будущем.

 

Совокупность действий специалистов также позволит определить операции, которые намеренно осуществлялись с целью получения  выгоды отдельными сотрудниками, их родственниками или связанными лицами, или компанией в целом. 

Почему Zema Forensic

 

Специалисты компании используют комплексный подход с целью выявления коррупционных рисков. Чтобы выполнить задачу, будут проанализированы договоры и условия сотрудничества, а также причастность тех или иных лиц. Как итог проверки, заказчик получает подробный отчет и рекомендации по предотвращению коррупции в будущем. 

Сотрудничая с нами, вы гарантировано получите:

  • полную конфиденциальность;

  • идеальное соотношение цены и качества услуги;

  • комплексный подход.

 

Специалисты тщательно изучат документацию и выявят лиц, которые могли быть заинтересованы в тех или иных негативных действиях. 

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях 

Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Связаться с нами