1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Комплаенс

Управление комплаенс-рисками как залог успешного бизнеса

Комплаенс – это комплексная мера, которая позволит повысить репутацию и сберечь деньги. Более того, правильно проведенный аудит позволит увеличить стоимость вашего бизнеса и повысить доверие клиентов.

  • facebook

Комплаенс

Если кратко, то compliance – это система профилактических мер, главная цель которой – контроль соответствия законодательству и стандартам, а также управление конфликтами интересов. Юридический комплаенс подразумевает комплексную программу по выявлению и оценке рисков и предотвращения возможных проблем в будущем.

Зачем внедрять комплаенс-контроль в компании?

Комплаенс на предприятии вводят с целью наладить работу и минимизировать риски. Так, среди преимущества комплаенса стоит отметить:

  • предупреждение рисков в случае несоблюдения требований регуляторов;

  • предотвращение финансовых убытков, банкротства или наложения санкций;

  • повышение эффективности работы предприятия;

  • налаживание системы поиска и предотвращения фактов мошенничества и  получения неправомерной выгоды;

  • упрощение процедур при оформлении сделок с иностранными партнерами;

  • повышение конкурентоспособности компании;

  • сохранение деловой репутации предприятия.

 

Как видите, без комплаенса в Украине не обойтись. Проверка всех данных позволит эффективно управлять рисками и избежать неприятностей в будущем.

Главные угрозы и группы риска, которые выявляют при compliance

В процессе антикоррупционного комплаенса наши специалисты выявляют такие проблемы:

  • налоговые риски;

  • нарушения при проведении финансовых операций;

  • нарушения установленных бизнес-стандартов и правил;

  • несоблюдение условий, предусмотренных контрактом;

  • злоупотребление служебным положением, факты мошенничества и коррупция;

  • нарушение внутреннего распорядка компании в связи с некомпетентностью подчиненных;

  • ухудшение репутации, финансовые потери и противоправные действия, которые снижают продуктивность компании.

Специалисты компании ZemaForensic проведут всесторонний анализ вашего бизнеса, с целью выявления слабых мест в его деятельности и предотвращения возможных дальнейших негативных последствий.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях 

Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Преимущества ZemaForensic

Квалифицированные юристы разберутся с тонкостями законодательства и его влияния на ваш бизнес, что позволит на ранних этапах минимизировать риски всего бизнеса, а также получить данные для принятия решений, чтобы не нанести ущерб компании.

На практике 80% компаний делают одинаковые ошибки, что со временем может привести к краху бизнеса.

Это:

  • недостаток данных у ТОП-менеджеров о уже существующих рисках компании;

  • отсутствие юристов на заседаниях совета директоров, что усложняет принятие решений касательно дальнейших действий.

Заказать комплаенс контроль – значит гарантировать взаимодействие между подразделениями компании, вовремя определять риски и снизить вероятность потерь в будущем.

Все работы по данной услуге мы проводим с клиентами, которые понимают важность комплаенса – как эффективного инструмента для контроля рисков, позволяющего минимизировать неприятные последствия. Данная процедура позволит оградить руководство компании от возможных нарушений со стороны подчиненных и избавит от ответственности за незаконные действия. 

Связаться с нами

Спасибо за отправку.