1/1
лого.png

+38 097 567-00-82

Дью дилидженс

Дью дилидженс в переводе с английского значит обеспечение должной добросовестности

Данная процедура нацелена на формирование объективного представления об объекте в который инвестируют, в том числе инвестиционные риски, независимую оценку и множество других факторов. Проверка Due diligence включает анализ и формирование отчетов в плане бухгалтерии, финансов, статистики и налогов, определяется конкурентоспособность предприятия и оценивается компетентность руководства.

  • facebook

Дью дилидженс

Виды процедуры дью дилидженс

Выделяется пять блоков аналитической деятельности в ходе процедуры Дью Дилидженс, сюда входит:

  1. Операционный Due Diligence. Он предусматривает:

 

  • проверку истории и перспектив предприятия;

  • изучение выбранной организационно-правовой формы;

  • оценка эффективности работы сотрудников;

  • оценка структуры и корпоративного управления.

 

   2. Юридический Дью Дилидженс. В ходе проверки анализируется:

  • подлинность и законность документов и уставного капитала;

  • законность схем управления;

  •  владение пакетами акций сторонних компаний;

  • регистрация прав собственности;

  • юридическая «чистота» прав на имущество.

  3. В процессе финансового Due Diligence:

  • проводят анализ структуры доходов и расходов в бизнесе;

  • оценивают финансовую систему бизнеса;

  • проводят инвентаризацию и оценку активов приобретаемой компании;

  • оценивают динамику финансовых показателей, а также достоверность отчетности;

  • анализируют и оценивают системы бухгалтерского учета;

  • анализируют и оценивают эффективность системы внутреннего контроля компании.

   4. Налоговый Дью Дилидженс, в ходе проверки осуществляется:

  • оценка общей налоговой нагрузки и главных налогов;

  • оценка налоговых рисков;

  • выявление рисков предъявления претензий со стороны налоговой;

  • оценка перспектив введения эффективных схем налоговой оптимизации;

  • проверка законности налоговой оптимизации, которую использует компания.

   5. При проведении маркетингового Due Diligence специалисты:

  • анализируют конкурентную среду и проявление всех конкурентных преимуществ;

  • оценивают текущее положение компании на рынке, где она осуществляет свою работу;

  • анализируют основных соответствующих и потенциальных клиентов компании;

  • оценивают деловую репутацию компании и перспективы ее развития на конкурентоспособном рынке.
     

Этапы проведения

При выполнении данной работы необходимо:

  • найти факты, подтверждающие предложения, которые являются основой бизнес-плана;

  • проверить достоверность финансовой информации;

  • оценить реальные возможности для реализации кратковременной и долговременной стратегии компании;

  • проверить компетентность руководства компании для реализации данного бизнес-плана;

  • оценить правильность оформления документов и их соответствие законодательству и правилам компании;

  • оценить конкурентную ситуацию компании на том рынке, на котором она осуществляет свою работу;

  • выявить объем внешней или любой другой задолженности (если она есть);

  • убедиться в том, что подача налоговой и статической очевидности состоялась вовремя и правильно.

11.png

Конфиденциальность

33.png

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

22.png

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Без имени-1.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Комплаенс - Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

2.jpg
7.jpg
6.jpg
8.jpg

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg

Поиск активов, присвоенных должностными лицами компании

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Почему Zema Forensic

Специалисты нашей компании проводят проверку и анализ в плане финансовой, налоговой, юридической, маркетинговой и операционной диагностики объекта инвестирования. Как итог проведенного анализа, владелец предприятия получиет подробный отчет с рекомендациями, чтобы оптимизировать работу. Среди преимуществ сотрудничества с нами стоит отметить:

  • полную конфиденциальность;

  • оптимальное соотношение цены и качества;

  • профессиональный подход и консультации.
     

Проведение Дью Дилидженса в компании позволяет владельцу оптимизировать деятельность компании и получить независимую оценку объекта инвестирования и рисков, которые с ним связаны.

Связаться с нами