1/1

+38 097 567-00-82

Zema Forensic

Защитим ваши активы

Zema Forensic занимаемся частными финансовыми расследованиями, поиском выведенных с предприятия активов, предотвращаем случаи мошенничества

Форензик компания

Финансовые расследования как способ противодействия мошенничеству

Финансовые расследования проводятся с целью предотвращения посягательств на собственность компании и ее использование не по прямому назначению, а также с целью сбора данных, подтверждающих или опровергающих факт хищения средств предприятия.

Forensic - это комплексное обеспечение экономической безопасности компании. В процессе деятельности предприятия также могут возникать факты мошенничества, злоупотребления  служебным положением, коррупции, рейдерства.

Форензик аудит – это анализ деятельности компании, направленный на выяснение обстоятельств, которые могли стать причиной незаконных действий сотрудников или третьих лиц, с целью получения финансовой выгоды.

Конфиденциальность

Объединяем опыт в аудите, налогообложении, IT и органах досудебного расследования

Оплата за результат

Основные типы экономических правонарушений

Присвоение

имущества 

сотрудниками

компании

01

02

Операции

со связанными лицами на нерыночных условиях

03

Подделка

документов

Использование предприятия

в "теневых"

схемах

04

05

Торговля

коммерческой тайной

и корпоративный шпионаж

06

Коррупция

и откаты

07

Манипуляции

с управленческой

и финансовой отчетностью

Остались вопросы?

+38 097 567-00-82

Наши услуги

Выявление фиктивных операций и сделок на нерыночных условиях 

Комплаенс  - Выявление рисковых зон в корпоративном управлении компании - Риск-менеджмент

Выявление операций с высоким риском коррупционных выплат

Установление лиц, причастных

к кибератакам на информационные ресурсы предприятия, поиск

присвоенных ими активов

Консультирование и экспертиза поэкономическим,

финансовым, правовым вопросам, а также

вопросам информационной безопасности

Установление фактов утечки информации с ограниченным доступом и корпоративного шпионства

Оценка убытков, нанесенных должностными лицами предприятиявыявление фактов недополученной

прибыли

Установление местонахождения лиц, причастных к нанесению убытков компании

Проверка финансовой отчетности

и управленческой отчетности

Проверка Дью дилидженс

Ключевые задачи финансового расследования

Главная цель проведения forensic – поиск потенциальных угроз или уже свершившихся фактов, путем анализа имеющихся данных. В случае выявления угроз или ущерба, определяется их размер и пути устранения. Необходимость в услуге форензик возникает, если:

  • руководитель бизнеса подозревает подчиненных в мошенничестве;

  • собственник фирмы опасается, что осуществляются  манипуляции  с бухгалтерской отчетностью предприятия;

  •  выявлены факты хищения имущества компании;

  • нарушаются внутренние правила предприятия или есть подозрения, что сотрудники компании причастны к махинациям.

Направления финансовых расследований

Выделяют четыре типа финансовых расследований:

  1. Поиск искажений финансовых показателей. Эксперты изучают документацию, чтобы найти следы мошенничества в первичной документации или бухгалтерских отчетах компании.

  2. ИТ-форензик. Проверка информации на электронных носителях, включая переписку, удаленные файлы, письма, сведения на серверах и жестких дисках.

  3. Корпоративная безопасность. Поиск внешних рисков на основании данных из публичных и непубличных источников, которые могут быть использованы в ходе контактов с контрагентами.

  4. Предотвращение незаконных действий. Проводится оценка эффективности системы контроля компании с целью предупреждения случаев мошенничества. 

Специфика финансового расследования

Услуги форензик предусматривают прежде всего выяснение причин ущерба компании.  С этой целью консультанты ZemaForensic осуществляют сбор и всесторонний анализ данных.

Главная цель расследования экономических преступлений – поиск связи между угрозами и причинами, которые их спровоцировали. Результат форензик аудита – определение угроз и рисков, а также принятия мер для их устранения.

Преимущества услуг по финансовому расследованию от специалистов ZemaForensic

Заказать услуги специалистов – значит уберечь свое предприятие от финансовых потерь и предотвратить махинации. Расследование экономических преступлений может быть, как самостоятельной частью аудита, так и в комплексе с другими направлениями, например установление причин банкротства.

Обращаясь к нам, вы получите:

  • профессиональный  подход;

  • оптимальное соотношение цены и качества;

  • гарантированный результат.

Финансовое расследование – один из самых эффективных способов снижения и предотвращения рисков незаконных действий со стороны подчиненных. Вовремя выявленные угрозы и определение их причин станут гарантией успеха при принятии эффективных решений для повышения продуктивности компании. Консультанты ZemaForensic  ответственно подходят к поставленным задачам и выдают максимально подробный отчет, позволяющий наладить работу организации. 

Связаться с нами

 

©2020 - Zema Forensic - Форензик компания. Все права защищены.